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Diamoning.com - patrimoinediamant.com : Les recherches de l'ADC LORRAINE.

Suite à la transmission d'un dossier par un consommateurs relatif au site diamoning.com, nous avons effectué des recherches sur ce site. Vous trouverez les résultats ci-dessous.

En préambule, nous vous communiquons la liste noire publiée le 24/07/2017.

http://www.adc54.org/index.php?reftxt=201707281113&rub=1

Elle n'inclut pas la totalité des sites qui sont très nombreux mais a le grand mérite de désigner déjà un certain nombre de lieux qu'il faut fuir.



Celles-ci ont été difficiles à réaliser tant les informations crédibles sur les deux sites sont rares.


1) Le site Internet :

Le site est particulièrement obscur sur les informations juridiques ou techniques. Nous publions ci-dessous les mentions légales

Les mentions légales de diamoning.com

Les Conditions Générales de Ventes ne sont guère plus précises. Il n'y a en particulier pas de n° de société anglais. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente de diamoning.com

La recherche sur le site officiel d'enregistrement des sociétés anglaises est un échec.

https://beta.companieshouse.gov.uk/search?q=diamoning+ltd

La recherche par adresse à Londres ne donne pas plus de résultat.

http://bit.ly/2ufWFFd

Le whois du site est parfaitement anonyme.

http://domainbigdata.com/diamoning.com

Cette opacité ne permet en aucun cas de savoir qui est derrière ce site.



2) Les informations publiques :

Google joue encore une fois son rôle. Il permet d'obtenir des informations intéressantes.

C'est ainsi qu'il peut être constaté qu'il figure sur la liste noire de l'AMF :

http://www.adc54.org/index.php?reftxt=201707281113&rub=1


Par ailleurs, selon le site SOS-arnaques.org, il est lié avec le groupe bluestone qui a fait l'objet d'une alerte AMF le 4 novembre 2016. Nous avons déjà travaillé sur plusieurs branches de cette société qui est très active.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

Nous avons exploité les documents que notre adhérent nous a adressé. Le site lui a demandé de faire des virements au profit de la société FAST GATE LTD. Cette société existe. Elle a été créée le 4 décembre 2014.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09341895

Le dirigeant actuel depuis le 2 novembre 2015 - M Bradley AMOUR - est anglais. Il n'apparait pas dans d'autres sociétés ou dans d'autres sites.

Là encore, cela semble impossible de continuer les recherches mais le site patrimoinediamant.com permet de mieux percevoir la situation. Nous publions les mentions légales :

Les mentions légales de patrimoinediamant.com

Nous publions les Conditions Générales de Vente :

Les Conditions Générales de Vente de patrimoinediamant.com

Le whois du site peut sembler intéressant mais nous avons un très gros doute sur le propriétaire du site.

http://domainbigdata.com/patrimoinediamant.com

Il est à noter qu'il est aussi dans la liste noire de l'AMF.

Le site patrimoinediamant ayant en commun avec diamoning.com la société FAST GATE LTD pour l'encaissement des fonds, nous avons effectué des recherches sur les entités citées dans les mentions légales.

La société Luxury Group International n'existe pas en Angleterre. Nous avons trouvé une société en Floride qui a le même nom mais elle a été créée en 2002 et les actionnaires ne paraissent en aucun cas associés à patrimoinediamant.

Par contre la recherche sur la société suisse diatradex est plus intéressante. Elle a changé de nom le 8 aout 2016 :

https://www.moneyhouse.ch/fr/company/global-kommerz-gmbh-4496674831/messages?toggleMessage=3044709

Elle a été dirigée par M Rattner, Ephraim du 8 aout 2016 au 29 décembre 2016. Il a été remplacé par M. BAER Michael jusqu'au 4 aout 2017, date de la radiation. Ces deux personnes sont de nationalité israélienne.

M. RATTNER est le directeur exécutif de la société MOR BROTHERS LTD selon le réseau social XING. Nous publions la page Google où apparait cette information.

https://www.google.fr/search?client=opera&q=Rattner%2C+Ephraim&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Nous publions la page accueil du site de la société :

http://www.mor-brothers.com

Elle est installée à Ramat Gan ( banlieue de TEL AVIV ) et est installée dans une tour à l'adresse suivante :

Diamond exchange, Maccabi building, suite 1311, Jabotinsky st., 52520 RAMAT GAN - Israël.

Elle commercialise des diamants pour un montant d'environ 50 millions de $ selon le site de la société.

Par ailleurs, le site sos-arnaques a publié des informations intéressantes sur les intervenants qui ne sont plus d'actualité comme vous avez pu le constater.

http://181.174.165.109/~sosarnaq/sayti/podrobno/id/4908



4) Conclusion

Les deux sites concernés par cette enquête sont interdits de vente en France. Si vous avez acheté des diamants à l'une ou l'autre, contactez nous à l'adresse placement@adc54.fr.

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple








Mis à jour le 06-08-2017
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