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Les sites Private-diamond.com et prestige-invest.com - Les recherches de l'ADC LORRAINE

autres sites : diamoniss.com - caratsinvest.com - expert-diamants.com

Nous gérons actuellement plusieurs dossiers concernant ces sites. PRIVATE-DIAMOND.COM est mentionné sur la liste noire de l'AMF. Vous allez découvrir le fonctionnement. L'Europe est une réalité pour les dirigeants de ces sites.

Ces sites ont attiré notre attention suite à des informations qui nous ont été communiquées par plusieurs de nos adhérents.

Il est à noter que le site www.private-diamond est sur la liste noire de l'AMF publiée le 24 juillet 2017. Vous trouverez la liste complète avec le lien ci-dessous :

http://www.adc54.org/index.php?reftxt=201707281113&rub=1



1) Le site Internet :


Le whois est important.

http://domainbigdata.com/private-diamond.com

Il établit qu'il appartient à la société bluestone qui a fait l'objet d'une alerte de l'AMF ( Autorité des Marchés Financiers ) le 4 novembre 2016 :

http://bit.ly/2f7KoHJ

La consultation de bases de données permet d'établir que plusieurs sites sont hébergées sur un même serveur :

- La situation au 5 mars 2017 :

Les sites hébergés sur le serveur 149.202.160.97 au 05.03.2017

- La situation au 3 août 2017 :

Les sites hébergés sur le serveur 149.202.160.97 au 03.08.2017



2) Les entités identifiées :


Les recherches effectuées ont permis d'établir que deux personnes émergent dans ce paysage. Il s'agit de M. Salem Saefedine BOUDOKHANE et de M. Jonathan PARTOUCHE. Devant les constats effectués sur d'autre sites, il est possible que ces deux personnes aient vu leur nom et adresse usurpées mais ils apparaissent dans un nombre important de sociétés installées à l'étranger.


A) L'activité française :


http://dirigeants.bfmtv.com/Selem-BOUDOKHANE-3318372/

Il est donc dirigeant de deux sociétés.

Mais la recherche sur ce nom nous amène à le retrouver dans plusieurs pays :


B) L'activité internationale :


- La République Slovaque :


M. BOUDOKHANE est le gérant de la société S.R.O D B S créée le 25 aout 2016.

https://www.finstat.sk/50479946


- Le Luxembourg :


La société DBS MARKET SARL existe. Elle a été créée le 10 février 2017. Les statuts de la société luxembourgeoise permettent d'identifier comme intervenant M. Jonathan Mikhael MULLER-PARTOUCHE. Nous publions les statuts :

Les statuts de la SARL DBS MARKET au Luxembourg

Cette personne exerce en France une activité d'architecte.

http://www.verif.com/societe/MULLER-MULLER-PARTOUCHE-JONATHAN-823610654/

Cette société a perçu des règlements des clients de la société prestige-invest.com.


Il est à noter que cette société est l'exploitante du site www.prestige-invest.com comme le prouve les Conditions Générales que nous publions :

Les Conditions Générales du site www.prestige-invest.com

Celles-ci sont identiques à celles publiées sur les sites du groupe bluestone.

Le site indique qu'il propose des diamants depuis 1968... Cela semble difficile pour une société créée y y a peu.


Nous publions aussi les Conditions Générales de Vente du site private-diamond.com :

Les Conditions Générales de Vente du site www.private-diamond.com

Il est à noter que ce site indique être un diamantaire depuis 1948 ! Le site a un an d'existence. Il manque quelques décennies...


L'adresse de Paris est une société de domiciliation :

https://www.yelp.fr/biz/le-spot-multiburo-courbevoie-2


- Allemagne :


Monsieur PARTOUCHE est également le responsable de la société allemande ICBC MARKET GMBH créée le 31 mars 2017 :

https://www.northdata.de/%5B2017-07-25%5D?id=3736525391&type=publication


- La Hongrie :


M. BOUDOKHANE est gérant de la société hongroise SB Management Kft .

https://www.nemzeticegtar.hu/sb-management-kft-c0109287976.html

Monsieur PARTOUCHE est également le responsable de DBS MARKET dans ce pays.

https://www.nemzeticegtar.hu/dbs-market-kft-c0109290429.html


- L'Angleterre :


* Il était le dirigeant de la société PREHISTONA LTD

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09274004/officers

Le dirigeant initial apparait dans plus de 10 sociétés anglaises. La société a été créée le 21 octobre 2014. M. BOUDOKHANE est le dirigeant à partir du 20 novembre 2014. La société a été dissoute le 5 avril 2016.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09274004


Pour compléter les informations sur l'Angleterre, nous avons identifié une autre société dans le dossier qui est intervenue dans le règlement. Il s'agit de la société MOORWAND LTD. Cette société a été créée en 2013.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08491211/officers

M BAZILLE alain, directeur de la société est cité 22 fois comme responsable de sociétés anglaises.

https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/DNNusaofBdCN5tewuU2i91zrBnI/appointments


Il est également responsable de 4 sociétés françaises :

https://dirigeants.bfmtv.com/Alain-BAZILLE-3401345/


- La suisse :


Le site indique disposer de bureau 127 Quai du Mont Blanc, GENEVE. Les recherches effectuées n'ont pas permis d'identifier de société à cette adresse. Mais la recherche google a permis de constater que d'autres sites utilisent cette adresse. Il s'agit notamment de :

* prestige-invest.com
* excellence-invest.com
* epargne-diamants.com
* objectif-epargne.com


- La Pologne :


Le site www.prestige-invest.com a utilisé une société polonaise pour un règlement. Il s'agit de l'entreprise PEARL DIAMONDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ créée le 29/03/2017 :

http://www.krs-online.com.pl/pearl-diamonds-sp-z-o-o-krs-9066115.html

Le dirigeant est M. TISELIŢE Gheorghe Ioan de natiobnalité roumaine.

http://www.krs-online.com.pl/msig-5214-102503.html


Cette personne est aussi responsable de la société hongroise créée le 17/08/2017 :

https://www.nemzeticegtar.hu/bitcoins-international-management-kft-c0109301930.html


En outre, le site a utilisé une autre société polonaise pour reverser une somme en juillet 2017

http://bit.ly/2fbb4bU

Le gérant, Monsieur Llie PREDA n'apparait pas dans d'autres sociétés.



Nous pensions avoir trouver les ramifications de ce réseau actif mais nous avons eu une grosse surprise en examinant de près un dossier reçu. Nous avons découvert une société expert consultis au Portugal qui est intervenue pour encaisser des fonds.


La recherche sur Google nous a permis de découvrir une société dénommée "expert consultis" ayant son siège social à Colombes ( 92 )

https://www.societe.com/societe/expert-consultis-825091705.html

Cette société exploite 4 sites ayant les mêmes Conditions Générales que PRIVATE-DIAMOND.COM.

Il s'agit des sites suivants :

www.diamoniss.com
www.caratsinvest.com
www.expert-diamants.com
www.diamondsarena.com


Le whois de diamondsarena.com est anonyme. Ce site, créé en avril 2017, est fermé.


Le whois de diamoniss.com est plus intéressant :

http://domainbigdata.com/diamoniss.com

M DESCHAMPS a déposé 9 noms de domaines dont le site "thediamoners.com qui n'est pas ouvert au 12/09/2017.


Le whois du site expert-diamants est également intéressant. Le responsable ( ? ) a déposé 22 noms de domaines dont un nous a interpellé. Il s'agit du site interpolgouv.com.

http://domainbigdata.com/expert-diamants.com


Le whois du site caratsinvest.com est anonyme.


Nous avons bien sur enregistré en PDF les CGV des trois sites ouverts.


Après ce petit tour d'Europe, il parait intéressant de regarder le fonctionnement.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


* La plate forme :


Le site était une plate-forme qui proposait d'acheter et de revendre au plus offrant les diamants qui avaient été vendus. Un prix de réserve était indiqué et tant que ce prix n'était pas atteint, le diamant restait en vente.

La société utilisée pour les transactions était la SRO DBS MARKET en Slovaquie.

Mais dans un des documents en notre possession, il est indiqué l'adresse 120 baker street Londres qui est aussi l'adresse de bluestone. Nous publions le RIB :

Le RIB de la SARL DBS MARKET


Il est à noter que la société DBS MARKET HONGRIE a également encaissé des sommes provenant de ventes du site selon le RIB en notre possession.


* La vente par lots de diamants :


Mais le plus intéressant n'est pas là.

Vous allez découvrir les propositions de la société avec les documents communiquées dans le lien ci-dessous :

La vente de diamants d'avril 2017

La société propose d'acheter un lot de 567 diamants pour la somme de 3 841 549 € avec un investissement qui commence à 33 554 € et qui peut aller jusqu'à 131 413 €. Nous disposons de plusieurs offres de ce type.

La proposition est signée par Mme Lee Yan Hong du service financier de la banque de Hong Kong DBS BANK LTD. Cette personne qui existe est en fait la responsable des ressources humaines de cette banque qui existe. Le CV est inclus dans le lien qui contient l'offre du site.


Dans la convention des lots private diamond, la page 3 indique que le site serait relié à cette banque de Hong Kong en précisant ses adresses. Il s'agit encore une fois d'une invention juridique. Il n'est imaginable de croire que cette banque chinoise soit impliquée directement ou indirectement à la vente de diamant.

Nous pourrions émettre une hypothèse. Les personnes qui sont derrière ce site ont cru que cette invention ne serait pas vérifiable. Du coup, on a créé des sociétés en Hongrie, en Slovaquie et au Luxembourg qui utilisent son acronyme ( DBS )

mais Google, avec un peu de recherche, permet de comprendre le montage.


* Le contrat de parrainage :


La société proposait des contrats de parrainage avec un "cadeau" de 7.70 % si le client recrutait d'autres personnes ! Il est à noter que cette "remise" était accordée si on investissait de grosses sommes sans apporter de clients...

Le contrat de parrainage du site private-diamond


* Le Plan Epargne Diamant :


Les sites private-diamond comme prestige-invest.com proposaient ces contrats avec une rémunération alléchante comme vous allez le découvrir. Cela pouvait aller jusqu'à 12.26 % !!!

Nous publions les deux contrats :

Le Plan Epargne Diamant du site prestige-invest.


Le plan Epargne Diamant du site private-diamond.com


Le site prestige-invest.com est fermé depuis 15 jours.



4) Conclusion


Ce site est sur la liste noire de l'AMF. Ces recherches ont été complexes à faire mais la matière est importante. Il convient de préciser que le site ne peut plus vendre de diamants en France.

Si vous avez utilisé ce site, nous vous demandons de nous contacter le plus rapidement possible à l'adresse placement@adc54.fr


Nous vous demandons de nous adresser par courrier les documents que vous avez à

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY


L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Nous vous recontacterons rapidement.

Mis à jour le 09-09-2017
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