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Bluediams.com - novadiams.com : Les recherches de l'ADC LORRAINE.

Nous recevons encore un peu de spams pour de la publicité sur les diamants. Une de celle celle-ci nous a paru justifier des recherches.

Pour avoir une idée des spams envoyés, nous reproduisons un de ceux que nous avons reçu :

Le spam reçu le 09.04.2017


Nous avons voulu savoir qui diffusait ce spam.
Il s'agit du site tmanet.org. Celui-ci est hindou selon le whois et est hébergé en Californie.

http://whois.domaintools.com/tmanet.org

Cette recherche n'apporte rien de plus. Il faut donc regarder vers qui pointe ce spam. Une première indication est donnée par le nom. Il s'agit de "solution investissement".

La page d'accueil est assez pauvre. Elle ne contient pas d'informations intéressantes autres que les CGU. Il peut être juste relevé la présence d'un formulaire classique à remplir et à envoyer.


Le whois du site permet de constater que le site a été créé le 13 mars 2017.

http://domainbigdata.com/solutioninvestissement.com


Il faut maintenant examiner le site :


* La page accueil :

http://www.solutioninvestissement.com


* Les CGU :

Les CGU de www.solutioninvestissement.com

Le contenu juridique est très pauvre. En particulier, il manque la partie essentielle sur la relation entre le client et le site. On peut donc supposer qu'il ne s'agit que d'un site secondaire. Cette analyse est confortée par les informations ci-dessous.


Il est indiqué :

Solutioninvestissement.com est édité pour le compte de la société :
Blue Diams ( France)
Bureau Administratif et Financier: 10, Rue de la Paix – 75002 PARIS – FRANCE
Adresse 2: Avenue Rogier, 12 bte 2 – 4000 LIEGE –BELGIQUE
Adresse 3 : 11 TRAVERSE BARRAL 13009 MARSEILLE FRANCE


Nous savons maintenant que le vrai exploitant du site est blue diams ayant son siège à Marseille.

A cette adresse, nous constatons la présence de la SARL B.D.L créée le 04/08/2016 comme permet de le constater societe.com :

http://www.societe.com/societe/sarl-b-d-l-821916020.html

Le gérant est M. Youval chlomo TIMSIT né en 1985. Les recherche sur Google montrent une activité économique importante touchant plusieurs pays. Au vu de l'importance de celle-ci, cette partie de ce dossier va se diviser en deux. Les recherches français et les recherches des sociétés contrôlées à l'étranger.


Il est à noter l'existence d'un autre site géré par cette société. Il s'agit du site www.novadiams.com



A) L'activité économique de M. TIMSIT :


1) L'activité française :

Il est gérant de 4 sociétés selon le site. Il s'agit notamment de :

* ECO ENERGIE créée le 01/10/2014 :

http://www.societe.com/societe/groupe-eco-energie-804932101.html

La société a réalisé en 15 mois 1 859 000 € de chiffre d'affaire dans le domaine des énergies renouvelables.

L'adresse du siège est une société de domiciliation :

http://domiciliation-marseille-13.com


* SARL MEUNIER ETS :


La société a été créée le 26/10/2012 et radiée le 26/10/2015

http://www.societe.com/societe/meunier-ets-789027448.html
La société agissait dans le domaine du design.


* SARL SCIARI SCIARI ST HONORE


La société a été créée le 01/10/2014. M. TIMSIT est le responsable depuis le 10/06/2016.

http://www.societe.com/societe/sciari-sciari-st-honore-804933075.html

La société agit dans le domaine des prestations informatiques pour un chiffre d'affaire de 3 059 700 € au 31/12/2015. Elle est en redressement judiciaire depuis le 29/03/2017.

Nous avons constaté qu'elle vend aussi des diamants en sus de son activité déclarée. Ces ventes se font à partir du site diams-online.com. Nous publions le résultat de nos recherches publiés dans une nouvelle page.

http://www.adc54.org/index.php?reftxt=201707020944&rub=3



2) L'activité à l'étranger :


Google nous a permis d'identifier des sociétés installées dans 4 pays :

- République Tchèque
- République Solvaque
- Pologne
- Angleterre


a) La république tchèque :


* Trading Capital S.R.O :

Cette société créée le 02/05/2016 a comme gérant
M. YOUVAL CHLOMO TIMSIT - demeurant à
13 008 Marseille, 75 Boulevard Rabatau, République Française.

http://rejstrik.penize.cz/05047587-trading-capital-s-r-o

L'adresse de la société est une société de domiciliation importante :

http://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/praha-michle-jaurisova-psc-140-00

Le gérant est né le 28/11/1985 à Marseille comme le confirme le site www.detail.cz

https://www.detail.cz/osoba/youval-chlomo-timsit-75-boulevard-rabatau-marseille/dqlI10tZvP0/


b) La république slovaque :


* imarket s.r.o :

https://www.finstat.sk/50330390

Là encore, il s'agit d'une société de domiciliation installée à Brastislava.
La société est insolvable depuis le 09/03/2017.

https://www.indexpodnikatela.sk/obchodny-vestnik/58c1b79b7569945dab572c93


c ) La Pologne :


* clk-capital-sp-z-o-o-


L'examen de la fiche ci-dessous permet de constater M. TIMSIT est associé à M Hugon MYCEK.

Cette personne n'est pas inconnue. Nous avons découvert son existence dans les recherches faites sur le site sc-options.eu que vous retrouverez ci-dessous :

http://www.adc54.org/index.php?reftxt=201703232326&rub=2

Les fonds versés à sc-options.eu sont partis en Pologne vers plusieurs sociétés dont une installée à Wroclaw à l'adresse de M. MYCEK. Nous publions le lien vers cette société installée à Wroclaw :

http://www.krs-online.com.pl/cdlc-capital-sp-z-o-o-krs-4055779.html

La fiche du site polonais KRS permet de constater que M. MYCEK et M. TIMSIT ont 50 % des parts de la société clk capital.

http://www.krs-online.com.pl/clk-capital-sp-z-o-o-krs-5892154.html


d) Angleterre :


M Youval Chlomo TIMSIT est aussi dirigeant de la société anglaise INFINIT D LTD créée le 22/12/2016.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10537376

Elle a comme objet social la joaillerie notamment. Nous publions ses statuts :

Les statuts de la société INFINIT D LTD



B) Le contenu du site et les informations à connaitre :


Après avoir examiné l'activité de M. TIMSIT, il parait intéressant de regarder l'activité de la société blue diam ltd. Selon le BODACC, elle a été créée le 04/08/2016.

75 - * 821 916 020 RCS Marseille. SARL BDL. Forme : Société à responsabilité
limitée. Nom commercial : BLUE DIAMS LTD. Sigle :
BLUES DIAMS LTD. Administration : Gérant : TIMSIT Youval
Chlomo . Capital : 300000.00 euros. Adresse : 11 traverse Barral
13009 Marseille. Origine du fonds : Création d’un fonds de
commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : vente
achat de produit de pierres précieuses publicité en tous genre marketing
management vente achat montre. Date de commencement
d’activité : 4 août 2016.


Elle exploite le site bluediams.com et le site www.novadiams.com comme en attestent les Conditions Générales de Ventes qui font tout de même 34 pages ( nous les avons téléchargés en format PDF ). Le whois du site novadiams est publié ci-dessous :

http://domainbigdata.com/novadiams.com

Il est indiqué l'adresse de M. TINSMIT.


Le whois du site www.bluediams.com permet d'établir que celui-ci appartient à M. BETTICHI Salah

http://domainbigdata.com/bluediams.com

Il a été créé le 08/07/2016 et est hébergé en France chez OVH.

M. BETTICHI Salah a une activité commerciale sans rapport avec les diamants :

Il est publié le BODACC du 9 et 10 janvier 2016 :

204 - * 817 469 935 RCS Marseille. FIX IMPORT EXPORT. Forme :
Société à responsabilité limitée. Sigle : SARL FIX. Administration :
Gérant : BETTICHI Salah . Capital : 50000.00 euros. Adresse : 69 rue
du Rouet 13008 Marseille. Origine du fonds : Création d’un fonds de
commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : import
export tous produits téléphonie internet Hifi Ect.... Date de commencement
d’activité : 21 décembre 2015.

Nous avons extrait du site quelques informations qui méritent des précisions. Vous trouverez des images dans le lien ci-dessous :

Les images du site au 20.04.2017

Il parait utile de les commenter :


1) Image une :


Le site indique faire partie de blue stone. Ce nom ne va pas vous parler mais après avoir lu l'alerte de l'AMF, vous comprendrez pourquoi nous attirons votre attention sur ce point. Pour éviter tout malentendu, celle page a été téléchargée en PDF. Une modification éventuelle ne changerait donc rien.

http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2016.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1555d6a5-16d6-4c35-aae9-d58913f4d5c1


Le lien est donc clairement établi entre les deux entités.


2 ) L'image deux indique que la société a 15 d'âge et 25 000 clients. Le site a été créé l e08/07/2016 et la société le 04/08/2016. Nous ne comprenons donc pas les 15 ans et les 25 000 clients.


3) Les images trois et 4 sont complémentaires :

Il est indiqué que la société effectué ses expertises puis qu'elle utilise les services de IGI ( International Gemonological Institute ) puis qu'elle utilise des laboratoires reconnus comme le GIA. Il est du coup difficile de s'y retrouver. Mais en tout état de cause si le prix indiqué sur l'expertise est le même que le prix facturé, demandez au commercial comment sa société vit.


4) L'image 5 :

On peut voir que les gros investisseurs sont choyés mais ces cadeaux sont chiches au regard de l'investissement.

Il peut être noté une adresse à Liège en Belgique. Il s'agit, là encore d'une adresse de domiciliation :

http://centredaffairesrogier.be


L'expertise :

Le laboratoire IGI a son siège à Hong Kong.

http://domainbigdata.com/igiworldwide.com

Nous publions la fiche en anglais de cette société.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Gemological_Institute

Nous ne savons pas réellement qui fournit les certificats car le rédactionnel du site laisse la confusion.



C) Conclusion :


Nous avons un site rattaché à bluestone qui existe depuis 7 mois qui indique 15 ans d'existence. Le gérant dispose de nombreuses sociétés à l'étranger et semble actif dans d'autres domaines que le diamant en France.
Au vu de nos recherches, nous vous conseillons une extrême prudence. Cet avis est renforcé par l'alerte de l'AMF lancée le 26/11/2016.


Note au 07/09/2017 :


Il est à noter que les trois sites sont cités dans la liste noire de l'AMF et ne peuvent donc plus vendre de diamants en France.


Si vous avez acheté des diamants sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Mis à jour le 12-08-2017
Responsable Juridique : Guy Grandgirard - Copyright © Association de Défense des Consommateurs de Lorraine - 2014 - Hébergeur : OVH